本报讯 为深入落实新形势下反电信网络诈骗、反洗钱工作要求，增强员工的风险意识与法律意识，9月3日，金渠集团特邀三门峡市公安局刑侦支队举办了一场防诈骗、反洗钱知识培训，金渠集团黄金交易中心全体成员，集团机关、各子公司的财务人员参加培训。

    培训中，该支队民警针对目前贵金属市场形势与交易业务特性，从客户身份识别、内部控制制度设计、防范涉诈资金流入、提高对重点地区及重点账号的警惕性、强化交易监控、优化合作客户交易细节等方面进行详细讲解，对防诈骗及反洗钱工作提出多项有针对性的建议。

    民警从典型案例入手，为参训人员提供防诈骗与反洗钱知识的直观展示与深刻解析，提醒相关从业人员要在日常交易中完善视频专录工作，积累原始资料；要判断账户的一致性，从源头杜绝涉诈资金；要提高对重点地区及重点账号的警惕性；要深化警企沟通，共筑营商安全防火墙。

    参训人员纷纷表示，此次培训内容实用性强，对于贵金属交易业务人员和财务人员在日常工作中识别和防范诈骗、洗钱行为具有很好的指导作用。金渠集团有关负责人表示，将进一步加强同公安机关在防诈骗、反洗钱领域的协作配合，守护国有资金账户安全，切实履行贵金属交易反洗钱义务，为营造和谐、健康的贵金属交易市场作出贡献。    （文/李建英 董献阁 图/王俊辉）