本报讯 今年以来，人民银行三门峡市分行立足基层央行职责，坚持“聚合力、强监管、重宣传”，推动“三位一体”反洗钱工作取得新成效。

    聚合力，构建反洗钱联动机制。该行制定全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，与司法部门协同开展“一案双查”工作，与法院构建信息共享机制。建立常态化沟通机制，依托电话沟通、现场对接等方式开展情报会商、线索研判共计20次。落实落细上级行的工作会议精神，加大打击洗钱犯罪力度，在全力推动狭义洗钱罪宣判的同时，积极推进涉税、涉网赌以《中华人民共和国刑法》第312条宣判，辖区以狭义洗钱罪立案的在侦案件4起，在诉2起，宣判1起，宣判涉网赌案件5起。

    强监管，筑牢洗钱风险防控屏障。坚持“严”的主基调，召开反洗钱工作会议，传达“严监管”工作导向，制订年度监管计划。对2家证券期货机构、1家保险机构、2家银行机构开展反洗钱监管走访，结合问题出具意见书，进一步堵塞防控漏洞。及时下发《洗钱风险提示》4期，并结合各类风险情况，提出防范要求，组织推广反洗钱调查电子化平台系统，对辖区8家法人机构开展非现场反洗钱监管评估，并结合最新评估结果，对8家法人机构编制形成法人金融机构洗钱风险概览。

    重宣传，着力营造良好工作氛围。加大工作宣传力度，利用“3·15”国际消费者权益日、“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日、“6·15”防范非法集资宣传日等重要节点，组织全辖金融机构开展线上、线下反洗钱知识集中宣传活动4次，发放宣传资料1.2万余份，受众约1.5万人次。着力提升培训质效，对全辖金融机构开展反洗钱知识现场培训，强化金融机构防范风险意识，增强风险识别能力，提高识别和甄别可疑交易和疑似犯罪活动的能力。（吉海芳）